工商税务可以查法人银行流水吗_银行卡流水能删记录吗

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工商税务可以查法人银行流水吗

厦门公司注册全攻略，轻松搞定！ 📌 线上注册流程打开浏览器，登录“厦门市市场监督管理局”网站。选择“企业一窗通”，企业类型选择内资有限公司。进行字号查询，确保公司名称不重复。填写公司详细信息，包括办公地址、行业范围、法人股东信息，确认无误后提交。提交申请后，1-3个工作日内领取工商执照和开业通知书。 📌 后续操作流程开设银行账户，用于公积金社保缴纳和公司流水，预约附近银行办理。税务登记，核完税种后进行登记，30天内开始记账报税。记账报税，每月需向税务局报道，即使没有经营也要进行零申报。

个体户不记账报税的五大风险最近有个客户来咨询注销个体户营业执照的事，他注册了个体户快十年了，生意曾经还不错，但最近两年受疫情影响，生意一落千丈。客户现在年纪大了，孩子们也大了，不需要再这么辛苦，所以想注销营业执照回老家养老。我们按照正常流程办理注销，结果第一步就卡住了。去税务局办理注销时，税务局告知这个个体户是非正常户，一查原因，原来这个客户从注册开始就没做过账报过税。根据税务局核实的经营流水，客户欠了税务局一大笔税款（大概十多万），必须补缴后才能正常申请注销。很多人有个误区，认为个体户不需要做账报税，“开公司”才需要。很多老板拿到个体户营业执照后，就把做账报税抛诸脑后，以为自己赚的每一分钱都能进自己的口袋，但实际上税务局对这一切了如指掌。有人可能会问，不交这个税款行不行？答案当然是不行！政策明确规定了个体工商户都要建账报税。欠税会被列入经营异常，影响法人征信，以后贷款等等都会受影响。另外，个体工商户还有一些问题需要注意，比如最近风头正盛的“个人账户收款”。很多个体户老板没有办理对公账户，把自己的微信收款码一贴就完事，这样做其实是不符合规定的，容易给逃税漏税钻空子。中国人民银行建立了支付交易监测系统，对支付交易进行监测。并且要求金融机构的营业机构设立专门的反洗钱岗位，建立岗位责任制，明确专人负责对大额支付交易和可疑支付交易进行记录、分析和报告。对于大额支付交易的规定：法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位）之间金额100万元以上的单笔转账支付；金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付；个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转。大家在转账的时候要注意这些限额，不要轻易触碰，以免被税务局盯上哦。

🏦 建行“惠懂你”申请全攻略 📋 想要了解建行“惠懂你”的申请条件和操作步骤吗？这里有一份详尽的指南供你参考！ 📌 申请条件：年龄要求：18-65周岁营业执照满一年以上（除首户快贷通道外），全国范围内均可申请实体经营一年以上，工商无不良税务违规记录年收款流水超过信贷负债金额 📊 征信要求：近一年贷款查询次数低于12次，近半年低于6次，近一个月低于4次（快贷通道不查查询次数）个人负债不超过100万，企业负债不超过300万，总负债不超过500万（含抵押）个人非银行贷款不超过2笔（小贷消金最好控制在2笔内），负债金额低于50万（不含信用卡）企业征信信用负债不超过3笔信用卡使用张数不超过4张（总使用率60%以内不查张数）当前不能有逾期记录，近两年无6次逾期记录企业法人不能有对外担保，不能有关联担保，征信贷款为冻结、关注、止付、可疑的准入问题 🔍 准入条件：客户画像群体：个体工商户/有限公司个体户授信额度风控模型分类：使用银联收款码/POS机等，建行流水三个月以上建行储蓄卡有大额流水停留24小时以上，AUM值较大群体购买建行贵金属产品、金融理财、保险等产品有固定资产在j行，如房贷、装修贷、大额存单等有限公司授信风控模型分类：年纳税在3000元以上，有纳税评价ABM级年流水在100万以上，真实开的增值税专用发票有建行基本户或一般户开通结算账户，代发、协议等并且在使用建行行业白名单客户群体 🚫 惠懂你不出额原因：网贷超过3笔信用卡刷空近期网贷查询太多半年内有逾期记录近两年有M2逾期记录贷款笔数超过7笔企业总负债与上年度销售总收入不符合经办机构和营业执照地址不一致规模不符合（注册资本或销售额和行业不匹配）实控人银行留底信息不符合三年内有公开执行信息，立案时间算起具体原因可以弹出错误代码查看更多信息。

如何合法查询某人名下财产？（三） 🔍 企查查上的发票抬头信息在企查查上，别忽视那些发票抬头信息。特别是对于一般纳税人来说，发票抬头中提到的账户通常是基本户。这个基本户的银行流水可是个宝藏，能提供很多线索。 📊 经营状态信息的重要性被执行人为营利法人的案件，现场查看很重要。软件上显示存续，但现场可能“人去楼空”，或者发现是其他无关单位。记得拍照、录视频，拿着这些去市场监管局投诉，他们可能会因此对营利法人进行处罚，甚至吊销营业执照。 🔍 厂区“变压器”的秘密现场查看时，别忘了问一句：电力设备是园区统一安排还是自行申请安装的？如果是自行安装，那安装变压器的申报信息可能藏有玄机。有兴趣的朋友可以自行百度一下安装流程。 📜 吊销状态的处理如果被执行人的状态是“吊销”，那股东和高管们得履行清算义务。吊销执照后15日内未成立清算组，债权人可以依据《公司法》第180条、第183条之规定诉请强制清算。如果无法强制清算（常见原因是未能配合提供会计账簿，完成资料移交），可以另诉要求股东、法定代表人等承担责任。 🎉 注销状态的处理如果被执行人的状态是“注销”，那简直是在帮你！你可以另诉要求清算成员和其他责任主体承担责任。 📑 商标、对外投资、网站信息的查看这些信息可以直接去查看，都是线索。 🏢 登记机关与住所地的区分大部分企业的登记机关与住所地是一致的。比如，A公司登记机关为成都市武侯区市场监督管理局，登记住所地也在成都市武侯区。而B公司登记机关为成都市市场监督管理局，登记的住所地却在成都市武侯区，这就是“非一致性”。区分这些事项的目的是为了区分税务管理与工商管理，具体事务上表现为去调取A公司的税务、工商信息在武侯区局均可调取，而B公司的税务、工商则需分开调取。 📊 股东信息的对比根据工商底档中载明的股东信息，对比调取的人口户籍信息、转账银行流水、婚姻档案，被执行人关于财产转移的“画像”基本能勾勒出来。 📜 行政违法、税务违法信息的查看行政机关作出行政处罚前进行了调查，形成了笔录等文件，这些文件可能潜藏了被执行人的线索。希望这些信息能帮到你，合法查询某人名下财产需要细心和耐心，祝你好运！

如何查他人银行卡流水？6招教你搞定！如果你需要查询他人的银行卡流水，以下是一些实用的方法： 1️⃣ 通过转账记录梳理：如果你不知道对方的银行卡号，可以通过梳理自己或亲戚朋友给对方的转账记录，然后查阅银行流水，从而获取对方的银行账号。 2️⃣ 查询工资卡账号：如果你知道对方的银行账号，可以委托律师向法院申请调查取证或者申请调查令查询。如果不知道对方的工资卡账号，可以委托律师在立案后向法院申请律师调查令，到对方工作单位调取工资卡账号，查询对方的工资收入和交易明细。 3️⃣ 查询保险账号：如果对方买了保险，保险扣费一般是绑定固定的银行账号。可以通过向法院申请律师调查令到保险公司查询该账号，再分析账号中的交易明细，有可能可以找到其他隐匿账户。 4️⃣ 查询公司名下账户：通过企查查等软件查询对方名下是否设立公司以及占股多少。可以查阅对方公司名下的企业年报和税务缴纳，看看注册资本有无实缴，以及公司的税务缴纳情况。知晓对方公司后，可以委托律师查询对方公司的工商内档，寻找公司的对公账号。 5️⃣ 查询支X宝、微信流水：通过律师调查令可以调查对方支X宝或者微信的转账记录。支X宝、微信是生活中用得很多的，涉及很多财产线索，如网上理财产品、给小三的红包等，可以要求返还。 6️⃣ 利用书证申请制度：根据《民事诉讼证据规定》的“书证提出命令”制度，可以要求对方提供名下财产的书证。需要提供书证的基本信息，包括书证名称、内容、形成时间、来源或线索等。通过以上方法，你可以有效地查询到他人的银行卡流水和其他财产信息。

金税四期上线，个人银行账户严查来袭！金税四期的上线，对个人银行账户的监控变得更加严格。以前，个人账户收款几乎没有限制，只要不违法，没人会查这笔钱的来源和是否交税。然而，现在这种情况发生了改变。 🔍 银行账户的三种监控情况：现金交易超过5万。公户转账超过200万。私户转账超过20万（境外）或50万（境内）。 🌰 举个例子：如果你卡里突然收到1万，金税四期会自动查询几个问题：钱从哪里来？系统会直接溯源这笔钱是谁打给你的。是否为营业收入，是否需要交税。如果这笔收入已经交了税，税种税目等信息会一目了然。 🛒 卖菜卖早餐的小商贩也可能需要交税了。金税四期不仅查税，还涉及非税业务，包括发票等税务信息，还会联合银行、工商、公安以及劳动部门等机构的数据信息。 🔒 税务局能直接查老板、高管的银行流水吗？答案是可以的，但有限制。《税收征管法》规定：经县以上税务局（分局）局长批准，凭全国统一格式的检查存款账户许可证明，可以查询从事生产、经营的纳税人、扣缴义务人在银行或其他金融机构的存款账户。在调查税收违法案件时，经设区的市、自治州以上税务局（分局）局长批准，可以查询涉案人员的储蓄存款。 📌 只要你规规矩矩，没被大数据监控出有问题，就没人查你。但凡查你，都是掌握证据的。所以，保持合规经营，避免不必要的麻烦。

申请抚养费的时候怎么查对方收入呀？这可是个关键问题呢~🤔 一般来说呢，咱可以从这几个方面入手哦。首先呢，可以让对方自己提供收入证明，像工资单、银行流水之类的，这是最直接的办法啦~要是对方比较配合，那事情就好办多啦~😄 其次呢，咱可以去打听打听对方工作的单位呀，一般单位的财务部门或者人事部门都能查到一些关于对方收入的信息呢~不过这可能需要一些技巧和耐心哦~😉 还可以去相关的税务部门查查对方的纳税情况哦，因为收入越高，纳税也就越多嘛~通过纳税记录也能大概了解到对方的收入水平呢~💪 另外哦，如果对方有做生意或者投资的情况，那可能就需要多费点心思啦~可以去工商部门查查对方的企业登记信息，看看有没有相关的财务报表之类的，说不定能找到一些线索呢~ 总之呢，查对方收入的方法有很多，咱要根据实际情况灵活运用哦~希望这些小技巧能帮到大家呢~加油~💖

深圳公司税务异常注销全攻略 😡 税务异常会影响你的公司注销进程，如果你在深圳的公司遇到税务风险，但又急需注销，首先要做的就是解除税务异常！ 🔍 税务异常通常由以下几个原因引起： ❌ 逾期申报税务 ❌ 逾期申报且法人联系不上 ❌ 公司账本与业务流水不一致 💡 那么，如何处理呢？ 1️⃣ 首先，需要补报税务，按照深圳专管员的要求提交相关资料（如银行流水、账本、财务报表数据）。 2️⃣ 然后，缴纳罚款（对于超过2年未申报的大户企业，需要等待1个月左右的时间，等税务清算完成后才能交罚款）以解除异常。 🎉 异常解除后，就可以开始正常的注销流程了。深圳公司注销的一般步骤如下： 1️⃣ 发布解散公示-发布清算组成员备案-发布注销债权人公告（45个工作日）。 2️⃣ 公司税务注销。 3️⃣ 注销工商营业执照。 4️⃣ 注销公司银行账户（许可证）。 5️⃣ 注销公章。 📋 具体操作如下： 1️⃣ 带好深圳公司的营业执照、公章到税务局填写表格申请注销税务，办理完毕后获得税务注销通知书（清税证明）。 2️⃣ 注销公司，成立清算组，进行清算备案，登报45天后进行注销，或者登陆法人账号进行清算组备案公告和债权债务公告，45天后进行注销。 3️⃣ 注销银行账户，到银行开户支行办理。 4️⃣ 缴销章，需要到所属印章点办理注销。

成都商户贷款全攻略：轻松解决资金难题作为一名小商户，资金周转问题总是让人头疼。别担心，今天我来给大家分享一下如何通过商户贷款来解决这些难题！办理条件并不复杂 📋 年龄要求在18到65岁之间，你是小微企业主或者个体工商户就行。营业执照需要满1年，有稳定的经营场地和收入流水。信用记录要良好，负债不要太高，基本就能申请啦。准备申请材料 📄 身份证、营业执照、实名手机号、银行账户信息是基础材料。另外，经营流水、财务报表、税务登记证、经营场所证明最好都备上。如果能提供购销合同，那就更能提高申请成功率了。审核环节别担心 📋 贷款机构会核实你的资料，查信用、看经营状况，有时还会实地考察。只要你的资料真实、经营稳定，一般都能顺利通过。签约放款超迅速 💰 审核通过后，就可以签贷款合同了。仔细看条款，没问题就签字。签完合同后很快就能拿到钱，资金到账后就可以按约定用途使用了。希望这些信息能帮到你，祝你在成都的生意越来越红火！🎉

执行实务〡通过分析被执行人税务信息中的基本信息制定执行可行性方案！今天和大家分享调取了被执行人的税务信息之后，通过分析其中的基本登记信息制定下一步执行可行性方案，供各位参考：被执行人税务信息中的基本信息包括：纳税登记基本信息、财务负责人及办事人基本信息、法定代表人基本信息、银行账号报备基本信息。 1.纳税登记基本信息是被执行人企业基本信息，与工商登记基本信息一致，调取被执行人税务信息的同时，调取被执行人工商登记信息属于执行案件办理的基本动作之一，以后在文章中单独和大家分享被执行人工商底档在执行案件中的应用，本文不再赘述。 2.财务负责人及办事人基本信息的分析方法。财务负责人基本信息包括姓名、身份证号、联系方式，该负责人多为被执行公司的财务总监，实践中发现，被执行公司的大量资金存放在财务负责人个人名下的银行卡内，通过进一步调取被执行人公司的银行流水，重点查看被执行人公司是否与财务负责人之间存在大量转账，若有，通过确认之诉或者给付之诉起诉财务负责人，同时对其申请财产保全，追回被执行公司的财产。 3.法定代表人基本信息的分析方法。法定代表人的基本信息包括姓名、身份证号和联系方式，在大多数案件中，被执行公司的法定代表人也是同案被执行人，这里的联系方式是一个直接的财产线索或者能查找到更多财产线索的工具，首先，被执行人的手机号使用权本身也是一种可供执行的财产，可使用该财产对终本执行案件申请恢复执行，或者直接申请变价处置手机号码使用权，另外，通过被执行人手机号码也可以查找到被执行人其他更多直接财产线索或者其他有价值信息，本文不赘述，他文具体分享。 4.银行账号报备基本信息。不管是一般纳税人，还是小规模纳税人，税务机关基本都会要求企业报备银行基本账户信息，这是通过税务信息可以直接查找到的被执行人银行账号，当然，实践中发现，被执行人向税务机关报备的银行账号有时不仅仅是基本户，也有其他一些银行账号，再者，被执行人向税务机关报备的银行账户是动态的，也就是在被执行过程中可能会有新的账户向税务机关进行了报备，通过该方式查找到的被执行人银行账户，再进一步调取该账号历史交易明细，查找更多财产线索和其他有价值信息，同样本文不赘述，他文具体分享。以上为通过分析被执行人税务信息中的基本登记信息制定执行可行性方案的方法，供参考。