去银行拉别人流水犯法吗_多大的流水被认定洗钱

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去银行拉别人流水犯法吗

孩子出借银行卡被上海警方抓了怎么办？最近有家长咨询，说孩子把银行卡借给别人，赚了几千块钱。没想到孩子突然被上海警方跨省抓走了，这种情况严重吗？家长们都没想到出借银行卡也会犯法。作为孩子的父母，现在该怎么办呢？出售或出借银行卡可能会涉及帮信罪被拘留。犯罪团伙会利用这些银行卡进行洗钱，把赃款洗白。出借银行卡的人就会涉及帮信罪。帮信罪在刑事案件中罪名较轻，最高量刑三年。在实际案件中，一般判处几个月或一年左右的刑期。最重要的是看流水金额和获利金额。孩子被带到上海后会被转到上海的看守所羁押，然后进行提审。很多犯罪嫌疑人在提审时因为紧张或不懂法律而说错话，导致承担不必要的责任。家属要做的就是委托律师去看守所会见当事人，了解案件情况，为当事人分析指导，维护合法权益，争取取保后审。如果家人涉嫌刑事案件被上海警方拘留了，有不懂的法律问题可以留言咨询。

消费贷利率真是疯狂！新政策一出，三类人直接能享受年化2字头的超低利率~ 体制内和国企的朋友简直是大赢家，银行直接把利率拉到2.4%，还不看工资流水，旁边私企的同事都快羡慕死了。有房贷的老客户也不用担心，银行现在给老客户发免息券，工资卡在哪就赶紧去申请消费贷吧。存款超过50万的土豪更是爽翻了，信用贷额度直接根据存款比例给，赶紧去冲冲AUM了！

悉尼签证秘籍：速拿！办理悉尼签证其实并不复杂，只要提前做好准备，按照流程操作，基本上一个小时左右就能搞定。以下是一些关键步骤和注意事项： 1️⃣ 预约时间：一定要提前预约，而且只能提前15分钟进入签证中心。早到也没用，只能在外面等着。 2️⃣ 银行流水：我当天上午直接去银行拉的流水，只提供了三个月的。工作人员本来要我回家后再补材料，但我当时说可以立刻用手机App下载六个月的流水，他们就同意我当场发邮件给他们。 3️⃣ 申请信：我没有用网上的模板，完全是按照自己的情况写的。主要是说明我要去日本参加婚礼，未来也可能多次往返。 4️⃣ 签证类型：当时的工作人员不能保证是单次还是多次往返，最后我拿到的是五年多次往返签证。 5️⃣ 取护照：我不是自己取的护照，需要提供一封授权信给取护照的人。 6️⃣ 办理时间：我是9月4号办理的，9月8号之后就可以取护照了。希望这些信息对你有帮助，祝你顺利拿到签证！

告诉你什么叫“墨菲定律”？墨菲定律就是: 1、当你在公交车站台等公交车等了半个多小时，却始终没见一辆公交车过来，于是，你就打了一辆滴滴。等你刚上出租车，这时你发现后面公交车真来了。 2、在工作中你一向勤勤恳恳，从来很少偷懒过。直到有一天，你无意中掏出手机看了一下，这时刚好被路过的老板看到了，老板说你上班偷懒玩手机，你百口难辩。 3、以前的你一直花钱大手大脚，后来你决心开始存钱。正当你手里积攒了一点积蓄后，突然有一天你生病住院了。你不但把积攒下来的钱花了个精光，还倒欠了一屁股债。 4、当你骑着电动车在路上的时候，这时突然下起了雨，你感觉雨越下越大了。于是，你赶紧停下车，把电动车雨伞筒里的雨伞拿出来撑在雨伞架上。忙活一阵子后继续骑行，结果，你发现前方直到后面几个小时内都没有下雨。 5、当你开车出门，遇到堵车的时候，明明你在第二车道缓慢行驶。这时，你发现第一条超车道的车子似乎更快一些，于是你找机会赶紧变道。等你你刚行驶一段后，发现你原来的那条车道甚至第三车道车子行驶的更快了。于是，你又想变道回去。结果你发现你前方发生车祸了，车子堵得一动不动。 6、你想去银行柜员机取点钱来急用，于是一大清早就跑去银行排队，结果发现人家都比你来得早，你心想这里人太多了，于是赶紧跑到下一个网点，发现这里没人，你心里一阵窃喜，赶紧掏出银行卡准备取钱，结果你发现银行所有柜员机余额不足，你气疯了。 7、你上班的时候天天都在流水线作业，每天都是加班加点，心里想，等这批货赶完之后，我就可以好好的休息了，你甚至已经规划好准备去哪里旅游了。没多久这批货真的做完了，你心里一阵狂喜。这时你老大突然宣布说又有新订单来了，叫你再辛苦一个月，你瞬间抑郁了。 8、有一天你突然niao急，要找厕所，正要拉开拉链，准备畅快淋漓时，发现拉链突然坏了，怎么也拉不开，你着急的不行，于是你赶紧解开皮带，发现皮带扣解开了但裤子硬是褪不下去，把你急得差点niao了裤子…… 哈哈，以上就是墨菲定律。墨菲定律的定义就是你想来什么，它便来什么。你不想来什么，它又偏来什么。你认为不可能发生的事，往往都会发生。即便是你认为概率极低的事也有可能发生。这就是奇怪的墨菲定律，至今谁也解释不清楚。生活中，你遇到过这样的事吗？#拍拍身边事#

手机号查人？法律红线别踩！嘿，朋友们！最近是不是有些烦恼，想通过手机号查点个人信息？其实，这事儿还真不是随便能干的。首先，咱们得明确一点：公民的个人信息是受法律保护的，随便查别人的信息可是犯法的哦！所以，咱们得走正规渠道，别搞那些歪门邪道。那么，一个手机号能查到啥呢？其实，挺多的！比如：旅游、开房记录：这个你懂的，你懂的。通话记录、出入境记录：想查就查，不过别乱用哈。名下房产、银行卡流水：这些都能查到，但别随便透露给别人。社交软件信息：微信、QQ、某音啥的，都能查到。快递、外卖地址：这个也挺方便的。车辆轨迹、名下车辆：想知道对方去哪了？查查就知道。机主信息：姓名、照片、身份证号、户籍地址、家庭人员信息，一应俱全。工作信息、户口信息、学历信息、婚姻状况、社保信息：这些也能查到，但别乱用哦。总之，一个手机号能查到的信息比你想象的要多得多。但记住，这些都是有法律保护的，千万别用来干违法的事儿。如果你有正当的理由需要查这些信息，比如为了合作、为了维权啥的，可以通过合法途径去查。比如找专业的调查公司啥的。最后，提醒大家一句：网络不是法外之地，个人信息也不是随便能查的。尊重别人的隐私，也是尊重自己。希望大家都能理性对待这个问题，别因为一时冲动犯下大错。🙏

🏠 买新房全流程指南：每一步都需要注意！ 🔍 第一步：看房选房看房时，除了价格、地段、配套、容积率、绿化率等基本条件，还要重点考察开发商的实力和物业品牌及管理水平。 💳 第二步：个人征信和流水看到满意房子后，不要急于付定金，先去银行拉取个人征信和流水，确保贷款无虞。 📝 第三步：签认购书交定金签认购书时，务必看清是否有隐形条款。交完定金后，保存好POS机单和定金收据。 📜 第四步：签购房合同付首付签合同时，确认交房时间和开发商延期交付的违约责任。确保开发商和合作银行提前审批贷款资质。首付时，务必打到监管账户。 🏦 第五步：选择贷款银行办理贷款前，问清合作银行及利率，选择最优惠的银行。贷款审批期间，避免申请信用贷或频繁查询个人征信。 📄 第六步：及时网签备案付首付签合同后，及时网签备案并进行预告登记，避免一房多卖。 💡 第七步：索要全款发票贷款审批通过后，向开发商索要全款发票，确保你的权益不受侵害。

起诉离婚没存款咋证明呀？今天就来给大家分享些实用小技巧😎。当起诉离婚时，如果没有存款，咱得想办法去证明哦。首先呢，可以去银行拉取自己的银行流水，虽然可能没存款，但流水能反映出平时的收支情况呀，比如有没有固定的收入来源，有没有大额的支出等，这些都能作为证据呢💡。然后呢，还可以找找自己平时的消费凭证呀，像购物小票、加油发票之类的，虽然不是直接的存款证明，但能侧面体现出自己的消费习惯和经济状况呢。再者呀，家里的一些资产情况也得好好梳理一下呢，比如有没有房产、车辆之类的，如果有，也可以作为家庭财产的一部分呀，虽然不是存款，但也能在一定程度上说明家庭的经济状况呢。另外，别忘了找找自己的工资条或者纳税证明哦，这也能证明自己有一定的收入来源呢。总之呢，起诉离婚没存款也不用慌，通过这些小方法去收集证据，就能更好地维护自己的权益啦~加油💪！

💳 银行卡安全秘籍：如何避免被冻结？ 🔒 想要保护你的银行卡不被冻结？这里有一些实用建议！ 1️⃣ 收付分离：将收款卡和付款卡分开，这样资金会更安全。收款卡可能不太安全，所以最好把资金转移到付款卡里。 2️⃣ 控制余额：单张银行卡的余额不要太多，这样可以降低风险。 3️⃣ 开启KYC人脸识别：确保付款方是实名付款，平台实名和银行卡付款名字一致，这样可以防止收到黑钱。 4️⃣ 非实名付款处理：如果收到非实名付款，记得原路退回并备注“打错了”。 🔍 如果银行卡被冻结了，以下是一些解冻步骤：准备材料：身份证、近期交易证明、银行流水等。了解基础流程：先去派出所报案，收集证据后交给反诈骗中心，由反诈骗中心实施冻结并移交给刑侦或经侦。提交流水证明：90%的冻结案件只需提交流水证明，警方就会解冻。如果案件严重，可以协商只冻结涉案金额。 💡 交易虚拟货币在法理上一般不犯法，所以不必惊慌。和警察实话实说，说明具体情况，必要时可以动之以情，晓之以理。 🔐 区块链资产卖家在交易过程中，一定要核对打款人的实名信息，避免收到不明来路的资金导致银行卡被冻结。如果银行卡被冻结了，记得在工作日联系开户银行咨询冻结方式和时间等信息。

银行名字变更攻略不用去原来的开户行，不要去小支行，要去一级支行或者总支行，小支行不会办这样的业务，可以百度支行电话，打电话联系，不用跑去问它是什么。我第一次去小支行，他说不好办，我问，你能不能办，他说你这个时间长影响别人办业务，当时是中午，我说你们今天只开一个窗口吗。业务不好办我也必须办。他们发邮件给开户行，我等了半个月，联系开户行，开户行说时间久了，不好找。然后我有点生气，先投诉，但是还是去了总支行，说明情况，总支行有第二方案可以改，去了两次，第一次授权拉流水，第二次去变更，这个比较快一周之内能解决，授权拉流水大概20分钟，变更两个小时左右，对银行来说确实挺麻烦的。

把银行卡借给他人赚小钱，可能犯法！ 🤔你是否曾想过，把银行卡借给别人，轻松赚点小钱？但你知道吗？这种行为可能触犯法律！ 🔍根据《刑法修正案（九）》，帮助信息网络犯罪活动罪（简称“帮信罪”）被明确规定。这种罪名通常与银行卡、手机卡（即“两卡”）有关。 💸犯罪分子为了获取非法利益，可能会将银行卡及绑定的U盾、手机卡以数百元至上千元的价格出售给他人，或者介绍他人实施上述售卡行为。这些银行卡、手机卡最终被用于电信网络诈骗活动。 🕵️‍♂️公安机关通过银行流水信息摸排，发现并锁定涉嫌本罪的行为人。所以，千万不要为了蝇头小利而触犯法律哦！